Els 169 informes «calents» de Método 3

El director de Método 3
 
EL TRIANGLE ha tingut accés a un document en el qual es relacionen 169 investigacions efectuades per l’agència de detectius Método 3, algunes de les quals se suposa que podien estar a la venda o arribar a la premsa, que afecten a polítics de diverses formacions, empresaris i, també, a famosos de la premsa del cor
De la conversa que van enregistrar entre Alicia Sánchez-Camacho i Vicky Álvarez, mentre dinaven al restaurant La Camarga el 7 de juliol de 2010, Método 3 en va fer un informe de només 14 pàgines, molt poques, sobretot si es compara amb la investigació que van fer sobre el patrimoni de Josep Lluís Carod-Rovira, fet per aquelles mateixes dates, que ocupa 37 folis, segons es precisa en la relació de dossiers «sensibles» que es reprodueix a continuació.

Entre els investigats per l’agència de detectius dirigida per Francisco Marco [a la imatge] hi ha molts empresaris, però també polítics de diverses formacions: Ignacio González (PP), president de la comunitat de Madrid; Joaquín Almunia (PSOE), comissari de la Competència de Comissió Europea; Joana Ortega (UDC); vicepresidenta de la Generalitat; Felip Puig (CDC), conseller d’Empresa; Montilla (PSC), expresident de la Generalitat; Joaquim Llena (PSC), exconseller d’Agricultura; Àngel Ros (PSC), alcalde de Lleida; o Xavier Sabaté (PSC), diputat per Tarragona. També hi ha informes sobre formacions polítiques, com Reagrupament o el finançament de CiU; regidors, com Marc Fuentes, de Lloret de Mar, que ha estat el flagell de l’exalcalde Xavier Crespo; o sagues familiars, com la del conseller Felip Puig, del qual també s’han investigat els seus germans –Oriol i Jordi– i les empreses en les quals ha estat relacionat.

Respecte els empresaris, entre d’altres, es mencionen Gerardo Díaz Ferran, la multinacional lleidatana Ros Roca o Jaume Ferrer Graupera, tresorer del Barça en l’etapa de Joan Laporta, del qual s’indaguen els «negocis amb la família Puyol» (sic), si bé se suposa que s’estan referint a la família Pujol Ferrusola.

També hi apareixen famosos com Francesc Xavier Rigau, l’exnòvio de Gina Lollobrigida; la baronessa Tita Cervera o el difunt Espartaco Santoni, un actor mort el 1998, si bé la investigació que Método 3 va fer sobre ell està datada el 2010.

La relació de dossiers «calents» de Método 3 no segueix cap ordre cronològic ni alfabètic. Suposadament ha estat elaborada per un exempleat de l’agència de detectius, però, pels errors ortogràfics i incongruències que conté, la podria haver fet Anacleto agente secreto, el cèlebre personatge de còmic.

Aquesta és la relació dels dossiers més calents de Método 3:

1. –Investigació a Rafael Mora Valiente de MAXAM, diversos expedients (2010).
2. –Investigació a Guido Alexander Schmücker de MAXAM (2010).
3. –José María Casas Escobar, cònsul d’Uzbekistan, deriva els diners als EUA (2010).
4. –Investigació sobre Juan José Montoro López MAXAM (2010).
5. –Estafa a Hisenda de Maxim Karlov, director de MAXAM Rússia (2010).
6. –Viajes Marsans, investigació de Díaz Ferran, operacions i patrimoni (2011).
7. –Investigació de Pedro Aparicio Pérez de PRNoticias (2012).
8. –Investigació del Grup DICO AND CO S. L. (2007).
9. –Investigació sobre Ignacio González, president de la Cimunitat de Madrid (2007).
10. –Investigació Francisco Javier Rigau, estafador, gestiona patrimoni de dones grans (2007).
11. –Investigació sobre Carlos Alba Novillo (2007).
12. -Consultoria de seguretat/tècnica de la Generalitat (2007).
13. –Recalificació de terrenys rústics, informe sol·licitat per la Generalitat de Catalunya (2007).
14. –Investigació de Manuel Portolés Sanz, Generalitat Valenciana (2008).
15. –Investigació sobre grup Caramelo –Gestal- (2008).
16. –Investigació de Juan Salvador Nacher Nacher (2008).
17. –Investigació Juan de la Torre, 347 Intelligence Boroue (2008).
18. –Demanda entre Vitta Market S. L. i Unió Esportiva Lleida (2008).
19. –Grupo VESTAS, buitat per directius (2008).
20. –Compte bancari con. Tur GmbH, client de VESTAS (2009).
21. –Investigació al voltant de l’informe d’Enginyers Industrials de Catalunya i Endesa sol·licitat per la direcció general d’Energia de la Generalitat de Catalunya (2009).
22. –Investigació Jaume Ferrer Graupena, negocis amb la família Pujol (2009)
23. –Investigació de José María Freixenet i Mayans (2010)
24. –Investigació mercantil PRORMA versus Isabel López García amb testaferro (2010).
25. –Carlos Ribagorda de Intereconomía (2010).
26. –Investigació d’Alonso Luque Jiménez, relació amb Manuel Gernica del PSOE d’Andalusia (2010).
27. -BpC Banking Tecnologies (2010).
28. -Investigació sobre Juan Fortes, La Seda, SA – Jatroil+Jatril (2010).
29. -Investigació sobre La Seda BCN SA i Rafael Español Navarro (2010).
30. -Investigació sobre MAERSK, administrador corrupte, Alonso Luque Martin (2010).
31. -Trama de Son Sintes, implicades les famílies més importants de Mallorca, els Palliser, Mercadal i Barber, tenint control del Consell Insular i el seu president Marc Pons (44 pàgines, abril 2010).
32. -Investigació sobre Alfonso Cirera Santasusana, subhaster proper a la família reial (2010).
33. -Investigació sobre l’estafa gegant de David Manent Muñoz; implicat un banc suïs (2010).
34. –Investigació sobre La Seda, SA i sobre un esviament de capitals (2010).
35. -Investigació sobre Josep Mariné Declara, relacionat amb la màfia romanesa, família Becali (2010).
36. -Jaume Huguet. Relacions amb el PSOE. Historial brut (2010).
37. -Investigació sobre SENDECO, SL (2010).
38. -Investigació sobre Joan Bautista Recasens, Ajuntament de Sant Cugat i parlament. Informe financer (2010).
39. -Investigació sobre Francesc Amador i pitarch, Ajuntament de Sant Cugat. informe financer (2010).
40. –Pablo Martin Tharrats, de CDC. Atacs a l’alcalde Hereu i l’empresa Ros Roca (10 pàgines, 2010).
41. -Investigació sobre la successió empresarial d’Asunción Echegaray Fontcuberta (2010).
42. -Finançament de Ciu. Empresa SERVIAL (2010).
43. -Investigació sobre Joaquín Almunia i la seva relació amb Cementera Española (en anglès, 2010).
44. -Investigació sobre Antonio Fuentes, filtració a la premsa, sobre informació confidencial de SEAT (2010).
45. -Investigació sobre Hibramer, SA; Nueva Rumasa (2010).
46. -Investigació sobre la compra de Montelukast per part de LESVI (2010).
47. -Investigació sobre el testaferro de la família Segarra; negocis de RENFE a Xile i Brasil (2010).
48. -Investigació sol·licitada per Unión Popular sobre Albert Batet Gabarró (2010).
49. -Investigació sobre el príncep Sheikh Khalid (2010).
50. -Investigació sobre Mariano Zaforteta Fortuny. Tema Thesan Capital Vs JT (2010).
51. -Investigació sobre Espartaco Santoni (2010).
52. –Investigació periodística Cecile Kohrs Lindell (2011).
53. –Investigació sobre Arnaldo Alonso, personatge corrupte proper al PP (4 pàgines). Novembre 2010.
54. –Investigació Mario Armero Montes, expresident d’Ezentis (2011).
55. –Investigació Banco Rendimiento S.A. (2011).
56. –Investigació de Dupuydauby Pagenaud alçament de capitals, PROGOSA Shipping Investment (2011).
57. –Investigació Francisco Correo testaferro a l’estranger, Carlos Sánchez Hernández, cas Gürtel; implicació Ros Roca (2010).
58. –Investigació treballadors infidels de GAS NATURAL FENOSA (2011).
59. –Investigació currículum vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega (UCD) (2011).
60. –Investigació sobre AERIA Inversiones Aeronauticas SL, relacionada amb la família Puig Godes (2011).
61. –Investigació sobre Marc Fuentes de Moviment Independent, personatge conflictiu a fi del PSC (2011).
62. –Investigació sobre Josep Maria Matas Babon, secretari general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (14 pàgines) (abril 2011).
63. -347 de la societat de Josep Maria Matas, PARES SOLE S. L. (possible finançament al partit) (2011).
64. –Investigació d’Ignacio Berruezo, relacionat amb el traficant Mestres (2011).
65. –Investigació sobre el teme de “nens robats” –Eduardo Vela i Maria Gómez Valbuena (31 pàgines) (desembre 2012).
66. –Investigació sobre l’ONG Retorna, que està controlada pel lobby Aleman (2011).
67. –Investigació sobre VESTAS (2011).
68. –Investigació sobre el centre comercial a Madrid EQUIDOSA, José Luis Bermúdez de Castro y Acaso (2011).
69. –Investigació de Francisco José Fernández Vs Ecovidrio (2011).
70. –Investigació sobre els judicis pendents de La Seda SA (2011).
71. –Investigació sobre la falsa operació FERSO AISA; Carlos Fernández Gómez (2011).
72. –Investigació sobre Santiago Tadeo Florti, president del PP de Mallorca (2012).
73. –Investigació sobre l’intent de compra d’un jutge en la República Dominicana per Ros Roca (2012).
74. –Investigació sobre l’empresari Luis Victory de Sintas (2012).
75. –Anàlisi forènsic de tres ordinadors, sol·licitat pel Govern de Castilla la Mancha 2012
76. –Distrex Ibérica. Empresa vinculada a les contractes municipals. Si aquesta relació ve per influència des de la Generalitat (Josep Pujol Ferrusola ha estat vinculat a la mercantil) (38 pàgines) – Juny 2002
77. –Juan Mas i Nolla, ajuntament de Cambrils. Va ser alcalde, regidor d’Hisenda, i des de 2003 primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme amb el PSC. Investigació mostra que no declara fiscalment (16 pàgines) – Octubre 2003
78. –Joan Puig i Cordón d’ERC. Il·legalitats urbanístiques (14 pàgines) – Octubre de 2007
79. –Investigació de Montilla (53 pàgines) – Gener de 2006
80. –SOLDOSA VS PSC i Montilla (18 pàgines) Març 2006
81. –Pedro Gimeno i la seva vinculació amb el president de la Diputació de Castelló. Fabra; negocis comuns i tracte de favor (16 pàgines) Novembre de 2006
82. –Martínez Castellà, president del PP a Peñíscola, frau a l’administració pública. Generalitat valenciana i familiars beneficiats en operacions urbanístiques (10 pàgines) Agost 2006
83. –Investigació José Ginesta Amargós. Intent de compra d’aquest jutge. 2006
84. –Investigació sobre dossier sobre Joaquim Llena, implicat en corruptel·la urbanística. És rebut en la seu de CiU i ERC. S’investiga qui ho ha enviat (15 pàgines) Juny 2007
85. –Informe sobre el partit polític Acord Municipal Català (5 pàgines) Juny 2007
86. –Informe sobre Marc Palacios, autor d’amenaces al PP de Catalunya en el 2007 (7 pàgines) Setembre de 2007
87. –Francesc Xavier Sabaté Ibarz, PSC de Tarragona. Gràcies a la seva influència la seva esposa advocada domina l’espectre dels interessos legals del PSC de Tarragona i la política (38 pàgines) Novembre de 2007
88. –Investigació sobre Maria Munar i Riutort, presidenta del Parlament balear i vinculació amb Joan Maria Pujals (13 pàgines) Gener 2008
89. –Preinforme de Jordi i Oriol Puig Godes (12 pàgines) Març 2008
90. –Investigació sobre empresa de Felip Puig Godes (2 pàgines) 2008
91. –347 de l’empresa previament investigada de Felip Puig (5 pàgines) 2008
92. –Investigació empresa Aeria Inversiones, que realitza el pla d’Aeroports de Càrrega de la Generalitat. Actua la família Puig com a consellera a través d’altra empresa (4 pàgines) 2009.
93.- Josep Maria Castañé Ortega, empresari (grup Sedesa), vinculat amb les desinversions del PP madrileny i la corrupció del PSC (26 pàgines). (Desembre 2009)
94.- Alfonso Luque Jiménez, relació amb Manuel Gernica, del PSOE d’Andalusia (63 pàgines). (Febrer 2010).
95.-Informe sobre el partit Reagrupament Independentista (28 pàgines). (Desembre 2009).
96.-Joan Fortes, alcalde accidental pel PSC de Sant Joan Despí, accionista minoritari de la SEDA, vinculacions amb Morlanes-Fortes; operació Jatroli S.L. (60 pàgines). (Febrer 2010).
97.-José Miguel García García, trama del pilotasso urbanístic de Son Bordoy, Mallorca, es veu envoltat amb el Conseller Carboner (45 pàgines). (Març 2010).
98.-Conversa entre Vicki i Alícia Sánchez Camacho, tramant una trampa el PSC. Possible topo a l’interior del PP català (14 pàgines. (Juliol 2010).
99.-Investigació sobre Juan Unda Urzaiz-president de Zabalgarri S.A. (2008).
100.- Investigació sobre Vicsan Torredembarra, corrupció regidors, Munné. (2009).
101.-Dos empreses que serveixen com a finançament de CiU. (2009).
102.-Investigació patrimoni de Carod-Rovira (37 pàgines). (juny 2010).
103.-Investigació sobre Lisis Capital S.L., el seu molt possible vinculació amb l’ex-president de Castella-La Mancha. Molto. (16 pàgines). (febrer 2011).
104.- José Mari Barreda Fortes, PSOE Castella-La Mancha, mostra com la família treu profit de la seva posició. S’investiga també el número de telèfon registrat al PP (llistat de trucades) i a Julio Gutiérrez de MIRA detectius (llistat de trucades). (43 pàgines). (Març 2011).
105.-Investigació sobre el grup Batalla vs PP, inclòs en la trama Gürtel. (2012).
106.-Preinforme sobre Àngel Ros, alcalde de Lleida. (2012).
107.-Investigació sobre Adolfo Álvarez Sojo (PSOE). (2001).
108.-Seguiment a Antonio Díaz de Mera. (2012).
109.-Investigació sobre l’estafa a Guinea per Andrés Querelo Mateo, relacionat amb la família governant Obiang. (2012).
110.-Informe sobre el príncep Sar Saad Bin Abdul Aziz Al Saud. (2004).
111.-Investigació sobre Jacint Rosselló, el qual utilitza el nom de la família Borbó. (2004).
112.-Localització sobre PAESA. (2005).
113.-Informe sobre Velázquez Internacional, S.A.-Nueva Rumasa. (2005).
114.-Informe sobre Joan Puig i Cordón, d’ERC. (2007).
115.-Investigació sobre la xarxa de botigues Seven Eko; Adolfo Verde. (2006).
116. -Investigació sobre Jesús Banegas Nuñez, gran empresari (2006).
117. -Informe sobre José Manuel Carlos Lorca, cas Balena Blanca, Fórum Filatélico (2006).
118. -Investigació sobre societats vinculades a ERC (2006).
119. –Investigació sobre un dossier sobre Joaquim Llena implicant-lo en corruptela urbanística que es rep a les seus de CiU i ERC; s’investiga quei el va enviar (15 pàgines)(juny 2007).
120. –Informe sobre el partit polític Acord Municipal Català (5 pàgines)(juny 2007).
121. –Informe sobre Marc Palacios, autor d’amenaces al PP de Catalunya el 2007 (7 pàgines)(setembre 2007).
122. –Francesc Xavier Sabaté Ibarz, PSC de Tarragona, gràcies a la seva influència la seva dona advocada domina l’espectre dels interessos legals del PSC de Tarragona i la política (38 pàgines)(novembre 2007).
123, -Investigació sobre Maria Munar i Riutort, presidenta del Parlament Balear i vinculació amb Joan Maria Pujals (13 pàgines)(gener 2008).
124. –Investigació sobre Luis José Basagoiti Robles, MAPFRE immobiliari (2008).
125. –Informe sobre la demanda entre VESTAS i l’alcalde Antoni del Solà i Pereta; i pressió mediàtica sobre VESTAS (2008).
126. –Investigacions sobre el marit d’Arantxa Sánchez Vicario; Santacana Blanch (2008).
127. –Informe sobre Francesc Xavier Moreno Oliver de la Universitat de Barcelona (2008).
128. –Investigació sobre la mercantil Urbanització Palau Sacosta S.A.-Joaquin Coello essent Gestor de l’Àrea Aeroportuària de Barcelona facilita contractes milionaris a familiars de Joesp Rubau (2008).
129. –Investigació mercantil ABENGOA, i la seva relació amb la família Benjumea (5 pàgines)(2008).
130. –Informe sobre Ricardo Flaque (2008).
131. –Investigació sobre la possible fictícia lesió del director de la Guàrdia Urbana, Xavier Vilaró (2008).
132. –Investigació sobre Tomàs Padilla León de TINKEMBELL musicals i els seus suports polítics (2009).
133. –Investigació sobre Juan Andrés Gelabert Cañellas, va ser cap de negoci d’afers jurídics de la Direcció General d’Esports de la Generalitat; en l’actualitat comparteix negocis amb COPCISA (2009).
134.- Informe sobre Vicente Capdevila cardona d’UCD i acutal president de GVC Gaesco Pensiones SGPP S.A. (2009).
135.- Investigacions sobre el grup empresarial GALCO (2009).
136.- Informe sobre E-Noticies (2009).
137.- Informe sobre la gravació de la conversa entre José Jomaní Forn vs. Ros Roca (2009).
138.- Informe sobre la posibilitat d’apropament sobre la jetgessa núm. 3, María Jesús Arnau (2020).
139.- Investigació sobre els comptes offshore de Javier Melgarejo de Abellanosa (2011).
140.- Investigació sobre competència deslleial de Silvia Hispano a Telson (2011).
141.- Informe sobre Acedos Trading S. L. Mercantil de la família Martínez Bordiu Basso (2011).
142.- Investigació sobre Juan Manuel Ruiseco Vieria, president de Cementos Argos (16 pàgines, octubre 2011).
143.- Investigació sobre el frau de Creaciones Jumi S.L. 347 i 349.
144.- Informe sobre l’entramat societari i la herèncai de Luis García Cerecedo – πrocisa (2012).
145.- Informe sobre Sascha Sippy productor de cine UAE Chylany Sippy i la seva esposa Laila Tikambas (2012).
146.- Informe sobre OJSC Pharmines open Join Stock Company de Rússia (41 pàgines, desembre 2011).
147.- Investigació sobre Manuel Ignacio García Duran de Bayo Ezentis. Va ser expulsat de Telefónica per espia (2012).
148.- Informe sobre Hasan Cuneyd Zapsu, membre fundador del partit polític AKP de Turquia (2012).
149.- Informe sobre Anton Iraculis Miguel i el grup HCC red de Hoteles (225 pàgines, desembre de 2012).
150.- Investigació financera sobre suposada estafa de cooperatives URRESTI2001 (68 pàgines, desembre 2012).
151.- Investigació d’estafa a Dubai-Anand Sukhmeet Singh (2012).
152.- Investigació sobre entramat societat de Víctor Luis de la Oliva Morcillo (2012).
153.- Informe sobre Robeerto de Diero Arozamena, president de BT Ignite España (11 pàgines, desembre 2012).
154. –Seguiment sobre Alvaro Llompart, excomptable d’UM, imputat en l’última trama política a Mallorca; testimoni protegit de la fiscalia. Client sol·licitant Jacint Farrús (19 pàgines) (desembre 2012).
155. –Informe sobre Jorge Juan Flor Gallen, constructor relacionat amb el senador JM Roig Grau (38 pàgines) (desembre 2012).
156. –Investigació sobre l’entramat societari José Manuel Castillo López (2012).
157. –Investigació sobre Raul Esteban Herranz; patrimoni de més de 150 milions (2012).
158. –Investigació sobre Ángel Toledo Castelar i Commercial Finance Network (10 pàgines) (novembre 2012).
159. –Informe sobre edificacions Landsberg SL i Javad Mozaffary Fagimi (21 pàgines) (novembre 2012).
160. –Investigacions sobre Saturnino Santos Montiel, vinculat a un escàndol de la Comunitat de Madrid (2012).
161. -Informe sobre Tita Cervera –Carmen Cervera- (51 pàgines) (2001).
162. –Investigació sobre Blanca Cuesta Unkhoff, dona del fill de la baronessa Thyssen (14 pàgines) (2007).
163. –Informe sobre Antonio Fournier Conde (36 pàgines) (2009).
164. –Informe sobre ACCIONA SA –José Manuel Entrecanales Domeneq (2012).
165. –Informe sobre SENOBLE España SA (2009).
166. –Investigació de José María Fernández del Río –involucrat en una trama urbanística a Villanueva de la Cañada (32 pàgines) (2012).
167. –Investigació sobre la possible violació del príncep Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud, família d’Aràbia Saudita (20 pàgines) (2012).
168. –Projecte TOALLA per a l’SGAE, facturats més de 200 mil euros (39 pàgines) (2007).
169. –Investigació família MIR, com van utilitzar un jutge amic de la família per empresonar una persona (69 pàgines) (2008).

El Triangle (22.02.2013)

Sé el primero en comentar en «Els 169 informes «calents» de Método 3»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »